正者无敌,韩伟电子:关于稀释非公开发行股票即时回报的影响及公司采取的措施的即时公告,埠

证券代码:300007 证券简称:汉威电子 布告编号:2015-067

河南汉威电子股份有限公司

关于非公开发行股票摊薄即期报答的影响

及公司采纳办法attention的提示性布告

本公司及董事会全体成员确保信闵国公息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪

记载、误导性陈说或严重遗失。

河南汉威电子股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年度非公开发行股

票的计划(以下简称“本次发行“)现已公司第三届董事会第十三次会议审议通

过,尚待提交股东大会审议及证监会审阅。为进一步执行《国务院办公厅关于进

一步加强本钱市场中小出资者合法权益汉腾x7维护作业的定见》(国办发【2013】110

号),确保中小出资者知情权,维护中小出资者利益,公司就本次非公开发行股

票摊薄即期报答对公司首要财政指标的影响及公司采纳的办法阐明如下:

一、本次非公开发行摊薄即期报答对公司首要财政指标的影响

本次非公开发行股票数量为不超越 3,700 万股,征集资金总额不超越

132,700 万元;依照本次发行股份数量的上限核算,发行股数占发行后总股本

20.16%。公司测算了本次非公开发行股票摊薄股东即期报答对首要财政指色尼标的影

响,具体情况如下表所示:

2014 爸年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日/2015 年度

财政指标

/2014 年度 发行前 发行后

总股本(万股) 14,651.14 14,651.14 18,351.14

归属母公司所有者权益(万元) 115,123.77 122,460.60 25陆垚知马俐5,160.60

归属母公司所有者的净赢利(万元) 5,734.18 8,069.39 8,069.39

每股净财物(元) 7.86 8.36 13.90

根本每股收益(元) 0.47 0.55 0.54

加权均匀净财物收益率(%) 7.98% 6.79% 6.21%

关于上述测算的条件假定及相关阐明如下:

1、公司 2014 年归归于母公司女子监狱所有者净赢利为 5,734.18 元,假定 2015 年归

归于母公司所有者净赢利增幅与 2015 年一季度较上年同期增幅共同,则 正者无敌,韩伟电子:关于稀释非公开发行股票即时报答的影响及公司采纳的办法的即时布告,埠2015

年归归于母公司所有者净赢利为 8,069.39 万元。

2、在核算 2015 年发行后根本每股收益和加权均匀净财物收益率时,假定在

2015 年 11 月底完结发行以核算本次发行对摊薄的全面影响。

3、假定本次非公开发行股票数量为 3,700 万股,征集资金总额为 132,700

万元,暂不考虑发行费用。上述非公开发行的股份数量和征集资金总额仅为假定,

终究以经中国证监会核准发行的股份数量和实践征集资金总额为准。

4、上述测算未考虑本次发行征集资金到账后,对公司生产运营、财政状况

(如财政费用、出资收益)等的影响。

5、在猜测公司发行后净财物时,未考虑除征集资金和净赢利之外的其他因

素对净财物的影响。

以上假定剖析仅作为测曾骥瑞典算本次非公开发行摊薄即期报答对公司首要财政指

标影响之用,并不构成公司的盈余猜测。出资者不该据此进行出资决策。出资

者据此进行53度飞天茅台价格出资决正者无敌,韩伟电子:关于稀释非公开发行股票即时报答的影响及公司采纳的办法的即时布告,埠策形成丢失的,公司不承当补偿职责。

二、本次非公开发行股人民币对美元票摊薄即期报答的特别危险提示

本次非公开发行完结后,公司净财物规划将大调和解救危机全集播映幅添加,总财物、股本总额也

有必定起伏添加,公司全体本钱实力得以进步,但本次征集资金不能当即发生预

期卫生巾效益,短期内或许对公司成绩添加奉献较小。本次非公开发行后,公司存在发

行当年的根本每股收益和净财物收益率下降的危险。

根据以上与本次非公开发行股票相关的特定危险,公司敬请广阔出资者理性

出资,并留意出资危险。

三、本次非公开发行摊薄即期报答添补的具体办法

因为非公开发行会女人肉添加公司股本总额,而募正者无敌,韩伟电子:关于稀释非公开发行股票即时报答的影响及公司采纳的办法的即时布告,埠集资金出资项目的成绩需求时刻

逐渐开释,存在股东报答被摊薄的危险。为下降本次发行摊薄即期报答的影响,

公司拟经过如下办法添补本次发行对即期报答的摊周鸿祎薄:

(一)加速募投项目出资进展,争夺提前完成项目预期效益

本次征集资金到位前,为赶快完成征集资金出资项目效益,公司将活跃分配

资源,力求提前完结征集资金出资项目的前期准备作业;本次发行征集资金到位28

后,公司将加速推进征集资金出资项目建造,争夺提前达产并完成预期效益,增

加以后年度的股东报答,下降本次发行导致的即期报答摊薄的危险。

(二)加强对征集资金出资项目监管,确保征集资金合理合法运用

为标准公司征集资金的运用正者无敌,韩伟电子:关于稀释非公开发行股票即时报答的影响及公司采纳的办法的即时布告,埠与办理,确保征集资金的运用标准、安正者无敌,韩伟电子:关于稀释非公开发行股票即时报答的影响及公司采纳的办法的即时布告,埠全、高效,

公司拟定了《征集资淫三国金办理办法》和《信息发表办理制度》等内控办理制度。本

次非公开发行股票完毕后,征集资金将存放于董事会指定的专项账户中,专户专

储,专款专用,以确保征集资金合理标准运用。

(三)加强运营办理和内部操控,进步运营功率和盈余才能

公司自创业板上市后,完成了快速开展,曩昔几年的运营堆集和技术储备为

公司未来的开展奠定了杰出的根底。公司将努力进步资金的运用功率,完善并强

化出资决策程序,规划更合理正者无敌,韩伟电子:关于稀释非公开发行股票即时报答的影响及公司采纳的办法的即时布告,埠的资金运用计划,合理运用各种融资东西和途径,

操控资金本钱,进步资金运用功率,节约公司的各项费用开销,全面有用地操控

公司运营和管控危险。

(四)确保继续安稳的赢利分配制度,强化出资者报答机制

据《深圳证券交易所创业板股票上市规矩》、《深圳证券交易所创业板上市

公司标准运作与指引》、中国证券监督办理委员会《关于进一步执行上市公司现

金分红有关事项的告诉》等相关法律法规,公司为完善和健全继续、科学、安稳

的股东分红机制和监督机制,活跃报答出资者,实在维护全体股东的合法权益,

公司对《公司章程》进行了修订,完善了赢利分配制度。为确保股东报答机制的

连续性和安稳性,公司第三届董事会第十三次会议审议经过了《未来(2016 年

-2018 年)股东报答规划》(尚待提交股东大会审议)。

经过上述办法,将有利于进步公司全体财物质量,添加销售收入,赶快增厚

未来收益,完成公司的可继续开展,报答广阔股东。

综上,本次发行完结后,公司将合理喜形于色标准运用征集资金,进步资金运用功率,

采纳多种办法继续改进运营成绩,在契合赢利分配鄢陵邢莹莹条件的条件下,活跃推进对股 涩

东的赢利分配,以进步公司对出资者的报答才能,有用下降原股东即期报答被摊

薄正者无敌,韩伟电子:关于稀释非公开发行股票即时报答的影响及公司采纳的办法的即时布告,埠的危险。

特此布告。

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月二十二日

封闭

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